Мвд рф: британские банки — «тихая гавань» для криминальных капиталов — «технологии»

Мвд рф: британские банки — «тихая гавань» для криминальных капиталов - «технологии»

Участие в выводе русских активов имели возможность принимать самые респектабельные банки Англии. Иллюстрация: bloomberg.comРоссийское МВД прокомментировало данные газеты Guardian об участии больших английских банков в схемах отмывания русских денежных средств. «Денежно-кредитная совокупность Англии есть „негромкой гаванью“ для криминальных капиталов, мы говорили об этом уже много лет», — заявил РИА «Новости» помощник министра Игорь Зубов, добавив, что появление подтверждающих это публикаций в английских СМИ говорит о прогрессе в разрешении обстановки.

Среди банков, задействованных в схеме, Guardian назвала такие узнаваемые учреждения, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. В соответствии с появлявшимся в распоряжении газеты документам, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не меньше $ 20 млрд американских долларов, а настоящая цифра возможно в четыре раза больше. Эти деньги «разумеется были похищены либо имеют иное криминальное происхождение», — заявил Guardian представитель следствия.

Цифры, приведенные английской газетой, непременно, поражают воображение, но наряду с этим стоит отыскать в памяти, что бывший глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев в последнем интервью перед собственной отставкой в середине 2013 года приводил сопоставимые показатели вызывающих большие сомнения операций. По оценке Игнатьева, лишь в 2012 году их количество, распознанный ЦБ, составил $ 49 млрд, включая $ 35 млрд трансакций, конкретно отраженных в платежном балансе, и еще $ 14 млрд, направленных на оплату «серого» импорта.

Наряду с этим Игнатьев сказал слова, каковые, наверное, во многом предопределили предстоящую политику ЦБ уже при его преемнице Эльвире Набиуллиной: «Как показывает отечественный анализ, больше половины всего количества вызывающих большие сомнения операций проводится компаниями, конкретно либо косвенно связанными приятель с втором платежными отношениями. Создается чувство, что все они контролируются одной прекрасно организованной группой лиц. При важной концентрации упрочнений со стороны МВД, я думаю, этих лиц, а кроме этого выгодоприобретателей этих операций возможно отыскать».

Большое ускорение процесса отзыва банковских лицензий (при Игнатьеве их отзывалось в среднем 30 год, при Наибуллиной — в три раза больше) стало подтверждением того, что новое управление ЦБ собирается довести до финиша эту работу. В ходе были не лишь ликвидированы многие банки, деятельно занимавшиеся обналичкой и выводом активов, но и названы конкретные организаторы схем.

По окончании ареста в осеннюю пору 2015 года банкира Александра Григорьева, бывшего совладельца банков «Донинвест» и «Западный», стало известно о наличии целой преступной группы в составе более 500 человек, которая применяла для вывода средств около 60 российских банков, а также с национальным участием. У последовательности из этих банков уже отозваны лицензии, а среди их европейских контрагентов были более чем респектабельные учреждения. Как уже информировало «NOVOSTI-DNY.Ru», незадолго до наибольший коммерческий банк Дании Danske Bank практически признал собственный участие в организованной его сообщниками и Григорьевым «молдавской схеме».

euronews reporter — Швейцария — тихая гавань для инвесторов?


Темы которые будут Вам интересны:

Читайте также: